注1：截止日新一代光纤预制棒扩能改造项目已竣工，前期已分批转为固定财物，后续征集资金将首要用于付出工程和设备尾款。

  注2：因为公司实践收到征集资金净额1,712,685,135.53元低于征集资金许诺出资总额1,733,000,000.00元，差额20,314,864.47元，调整了弥补流动资金出资总额。

  编制单位：江苏利市光电股份有限公司 2021年上半年度 单位： 人民币元

  注1：因为公司实践收到征集资金净额5,004,147,167.92元低于征集资金许诺出资总额5,040,000,000.00元，差额35,852,832.08 元，调整了弥补流动资金出资总额。

  注2：永久弥补流动资金差异首要系公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了弥补流动资金出资总额。。

  证券代码：600487 股票简称：利市光电 公告编号：2021-082号

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  ● 至2021年6月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,271,289.98万元，实践担保余额为757,354.51万元（未经审计）；悉数为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净财物的份额为63.59%，无逾期担保。

  依据《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》规矩，考虑到日常运营需求，公司方案2021年度新增为子公司供给总额为114,000.00万元的融资担保。详细状况如下：

  截止 2021年6月 30日，上述被担保人首要财政数据（未经审计）如下：

  上述担保是公司为子公司供给的担保额度，在上述担保额度内，按实践担保金额签署详细担保协议。一起，公司董事会授权董事长在上述担保额度内处理公司悉数与告贷、融资等有关的事项，由此产生的法令、经济责任悉数由本公司承当。

  公司2021年度估计新增对外担保归于控股子公司正常的出产运营行为，有利于满意控股子公司日常运营及事务展开对资金的需求，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续运营才能、不会构成对公司及中小股东利益的危害。

  董事会审议经过了关于《2021年度为控股子公司融资供给担保》的方案，独立董事宣布了专项阐明及独立定见，以为：

  1.为了确保子公司的正常出产运营及展开，公司拟在2021年度新增为子公司供给总额为114,000.00万元的融资担保。

  2.公司可以严厉操控对外担保风险，陈说期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的隶属企业供给担保及其他违规担保。

  3.公司可以依照有关规矩严厉履行对外担保的决策程序、检查被担保目标的资信规范、实行对外担保的信息宣布责任，公司及部属子公司不存在违规对外担保的景象。

  4.2021年新增为子公司融资供给担保对公司的独立性不会构成严重影响，公司对控股股东及其相关方无任何依靠，不会构成对公司及中小股东利益的危害。

  本次担保额度及相关授权的有用期为2021年第三次暂时股东大会审议经过起至2021年12月31日止。

  到2021年6月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,271,289.98万元，实践担保余额为757,354.51万元（未经审计）；悉数为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净财物的份额为63.59%，无逾期担保。

  证券代码：600487 股票简称：利市光电 公告编号：2021-083号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  江苏利市光电股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）拟将所持有的对上海鼎充悦能出资合伙企业（有限合伙）、上海鼎充欢创出资合伙企业（有限合伙）、上海鼎卓出资合伙企业（有限合伙）、夏建中、吕鸿（以下合称“债务人”）的35,866,762.26元债务转让给利市集团有限公司（以下简称“利市集团”或“受让方”）的全资子公司利市新动力技能有限公司（以下简称“利市新动力”）。

  公司与利市集团及部属子公司（不含上市公司）曩昔12个月内产生的相关买卖，拜见本公告“七、需求特别阐明的前史相关买卖（日常相关买卖在外）状况”。

  本次买卖现已公司第八届董事会第四次会议审议经过，相关董事对该方案逃避表决，本次买卖无需提交公司股东大会审议。

  2021年8月23日，公司举行第八届董事会第四次会议审议经过了关于《债务转让暨相关买卖》的方案。同日，公司与利市新动力签署了《债务转让协议》，公司将其对债务人享有的人民币35,866,762.26元到期债务转让给利市新动力，利市新动力应于《债务转让协议》签署之日起10个工作日内向公司付出35,866,762.26元。

  利市新动力系公司控股股东的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的规矩，本次买卖构成上市公司的相关买卖。

  到本次相关买卖前，公司在曩昔12个月内与同一相关人利市集团及其部属子公司（不含上市公司）之间实践产生的相关买卖（不包括日常相关买卖）累计金额为人民币276,024.12万元（部分外币产生额按产生当月月末汇率计），占公司最近一期经审计净财物的13.81%。其间部分买卖现已公司股东大会审议经过，不适用于接连12个月内累计核算准则。详细内容详见本公告“七、需求特别阐明的前史相关买卖（日常相关买卖在外）状况”。

  到本公告宣布日，利市新动力系公司控股股东的全资子公司，该相相联系契合《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的相相联系景象。

  运营范围：新动力技能范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询及技能服务；创业出资；充电枪、高压连接器、高压配电盒的研制、出售；轿车相关范畴内精细连接器及线缆组件的研制、出售；新动力轿车范畴内电池（不含风险化学品）的研制、出售；化工产品（不含危化品）出售；高能电池资料（不含危化品）研制、出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  注：利市新动力2020年度数据现已大华会计师事务所（特别一般合伙）出具审计陈说。

  本次相关买卖的标的为公司对债务人享有的人民币35,866,762.26元的债务。该笔债务系公司收买的国充充电科技江苏股份有限公司在2019年内未完结许诺成绩，成绩许诺方应补偿公司35,866,762.26元。

  本次相关买卖标的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法方法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。

  本次买卖以债务账面原值作为买卖价格，定价公允、合理，不存在危害公司及非相关股东的景象。

  转让方与受让方共同承认，受让方受让本协议项下的标的债务的转让价格为人民币35,866,762.26元。受让方应于本协议签署之日起的10个工作日内，向转让方指定账户付出标的债务转让价款。

  自受让方付出结束本次债务转让价款之日起，受让方成为标的债务的仅有所有权人，对标的债务享有合法的、有用的和完好的所有权，且转让方自该日起抛弃其对标的债务的悉数权力和权益。

  自受让方付出结束本次债务转让价款之日起，受让方即有权就标的债务向债务人追偿。

  协议各方均需全面实行本合同约好的内容，任何一方不实行本合同的约好均视为对另一方的违约，守约方有权要求违约方补偿相应丢失。

  恪守协议的一方在追查违约一方违约责任的前提下，仍可要求持续实行本合同或停止合同的实行。

  公司本次债务转让有利于公司处理对债务人的到期债务资金回收问题，进步财物质量、改进公司财政状况，不会对公司财政及运营状况产生晦气影响，不影响公司的独立性，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  公司于2021年8月23日举行第八届董事会第四次会议，审议经过了关于《债务转让暨相关买卖》的方案。相关董事崔巍、钱建林、鲍继聪对该方案逃避表决。

  公司独立董事对该方案宣布了事前认可定见，赞同将该方案提交公司董事会审议，并宣布如下独立定见：

  （1）公司本次债务转让有利于公司处理对债务人的到期债务资金回收问题，保护公司及股东利益。

  （2）本次买卖以该项债务账面原值作为买卖价格，定价公允、合理，不存在危害公司及广阔股东特别是中小股东利益的景象。

  到本公告宣布日，曩昔12个月内，公司及控股子公司与利市集团及其操控的企业产生的非日常相关买卖详细状况如下：

  1、2020年10月，利市光电以华为海洋51%股权作价101,000万元、利市海装70%股权作价3,450万元与利市集团以利市技能（香港）有限公司100%股权作价85,500万元共同对利市海洋增资，该事项现已公司2020年第三次暂时股东大会审议经过。

  2、2020年12月，利市光电向利市集团控股子公司利市财政有限公司增资19,200万元。该事项现已公司第七届董事会第二十六次会议审议经过。

  3、2021年5月，利市光电抛弃利市集团转让江苏利市海洋光网体系有限公司对价为10亿元的16.66%股权的优先购买权，一起抛弃向利市海洋同份额增资的5亿元优先增资权。该事项现已公司2021年第2次暂时股东大会审议经过。

  4、2021年7月，利市光电以现金2,374.12万元的对价受让利市集团持有的姑苏利市环网信息服务有限公司100%的股权。该事项现已公司第八届董事会第三次会议审议经过。

  证券代码：600487 股票简称：利市光电 公告编号：2021-084号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●海优势电工程施工项目施行主体利市海洋工程有限公司（以下简称“利市海工”）拟将本项目出资制作的两艘海优势电工程施工船作为非钱银性财物向江苏利市经开新动力科技有限公司（以下简称“利市经开新动力”）实缴出资。

  ●本项目拟添加利市经开新动力、江苏利市蓝德海洋工程有限公司（以下简称“利市蓝德”）作为本项意图施行主体，利市海工本次出资完结后，利市经开新动力拟将两艘海优势电工程施工船租借给利市海工之子公司利市蓝德以及其他第三方公司展开风机装置等海优势电施工事务。

  经我国证券监督处理委员会2017年6月15日证监答应（2017）921号《关于核准江苏利市光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司以非公开发行股票方法发行人民币一般股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共征集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销组织承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年7 月 20 日划入江苏利市光电股份有限公司开立在我国制作银行股份有限公司吴江分行账号为00755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。征集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用1,819,345.78元（不含增值税进项税额），征集资金净额为3,012,999,989.73元。上述征集资金到位状况业经立信会计师事务所（特别一般合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资陈说》。

  依据非公开发行股票预案，非公开发行股票征集资金的出资项目及征集资金运用方案如下：

  依据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次暂时股东大会审议经过的《关于改动部分征集资金出资项意图方案》，上述才智社区（一期）——苏锡常宽带接入项目不再投入，将征集资金中的2亿元改动至才智社区运营及工业互联项目。

  依据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次暂时股东大会审议经过的《关于改动部分征集资金出资项目施行主体的方案》，上述新动力轿车传导、充电设备出产项意图施行主体由江苏利市电力电缆有限公司改动为江苏利市新动力智控科技有限公司（以下简称“新动力智控”）。

  依据第六届董事会第三十六次会议和2017年度股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目施行主体及内容》的方案，上述智能充电运营项目（一期）将施行主体由江苏利市电力电缆有限公司改动为江苏利市龙韵新动力科技有限公司及其部属公司，施行区域从姑苏市吴江区扩展到姑苏大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。

  依据第七届董事会第四次会议和2018年第2次暂时股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目》的方案，上述动力互联网范畴海底光电复合缆扩能项意图45,000万征集资金改动出资于海优势电工程施工项目。

  依据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目》《将部分项目征集资金永久弥补流动资金》的方案，公司将原方案投入于新动力轿车传导、充电设备出产项目，智能充电运营项目（一期），大数据剖析渠道及职业运用服务项意图部分征集资金75,027.45万元改动出资于印尼光通信工业园项目与印度光通信工业园项目。才智社区（一期）——苏锡常宽带接入项意图22,354万元征集资金及利息悉数用于永久弥补流动资金。

  依据第七届董事会第二十二次会议和2020年第2次暂时股东大会审议经过的关于《停止部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金》的方案，公司停止了智能充电运营项目（一期）项目，并将原方案投入智能充电运营项目（一期）的剩下征集资金7,022.35万元及利息悉数用于永久弥补流动资金。

  依据第七届董事会第三十一次会议和2020年年度股东大会审议经过的关于《停止部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金》的方案，公司将原方案投入才智社区运营及工业互联项意图剩下征集资金9,221.22万元及利息悉数用于永久弥补流动资金。

  本项目施行主体利市海工拟将本项目出资制作的两艘海优势电工程施工船（“利市一航”号和“利市蓝德”号）作为非钱银性财物向利市经开新动力实缴出资。经北京北方亚事财物点评事务所（特别一般合伙）点评，“利市一航”号和“利市蓝德”号海优势电施工船的点评价值分别为31,454.00万元和22,066.66万元，算计为53,520.66万元。本次出资完结后，利市海工对利市经开新动力的实缴出资总金额为55,020.66万元。

  本次出资完结后，将添加利市经开新动力、利市蓝德作为本项意图施行主体，由利市经开新动力将两艘海优势电工程施工船租借给利市海工之子公司利市蓝德以及其他第三方公司展开风机装置等海优势电施工事务。

  因利市海工本次出资财物点评为其彻底价值，未扣除制作和置办财物时没有付出的金钱，该等未付金钱将由利市海工按已签定相关合同约好持续实行付出责任，将遵循依据征集资金处理规矩，以该项目原征集资金运用方法和付出途径，由征集资金付出。

  公司于2021年8月23日举行第八届董事会第四次会议，以赞同12票、对立0票、放弃0票审议经过了公司关于《改动募投项目施行方法、添加施行主体的方案》的方案。

  本项目为海优势电工程施工项目，在已有财物的基础上持续出资制作两艘海优势电工程施工船以及两台嵌岩钻机，建成后将构成年装置76台风机、嵌岩打桩12根的施工才能。项意图施行主体为利市海工，公司拟以增资或告贷的方法将征集资金供给给利市海工用以新项意图施行。本项目核算期12年，其间制作期为18个月。新项目总出资46,731.30万元，其间以征集资金投入45,000万元。项目内部收益率（税后）为15.11%，出资回收期（含制作期、税后）为6.82年。

  到2021年7月31日，本项目征集资金投入40,085.81万元，没有投入运用的征集资金为4,914.19万元（不含利息）。

  为进一步加速推动公司海洋动力互联事务的高质量展开，依托江苏常熟的区位优势和当地政府在方针和资金上的扶持，利市海工与常熟市滨江城市制作运营出资有限责任公司（以下简称“常熟滨江城投”）在常熟市合资建立利市经开新动力。两边约好，利市海工的出资方法首要为什物财物，常熟滨江城投的出资方法为钱银。常熟滨江城投已完结2.5亿元的钱银出资，考虑到本项目制作的工程施工船现已竣工，公司拟由利市海工将上述两艘海上工程船对利市经开新动力进行出资。出资完结后，利市经开新动力将依托现在已建成的两艘海上工程船，另添加液压打桩锤、3500T全反转吊机等工程设备，租借给利市海工之子公司利市蓝德以及其他第三方公司展开风机装置等海优势电施工事务，进一步增强公司在海优势电装置事务的服务才能，进步公司海洋动力互联事务的市场竞争力。

  运营范围：答应项目：各类工程制作活动（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；海优势电相联体系研制；电力职业高效节能技能研制；机械设备租借；海洋服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  注：利市经开新动力2020年年度数据现已立信会计师事务所（特别一般合伙）审计。

  为进一步加速推动公司海洋动力互联事务的高质量展开，依托江苏常熟的区位优势和当地政府在方针和资金上的扶持，利市海工与常熟滨江城投在常熟市合资建立利市经开新动力。两边约好，利市海工的出资方法首要为什物财物，常熟滨江城投的出资方法为钱银。

  两边约好利市经开新动力在2022年3月前的出资规模为固定财物出资77,000万元，流动财物出资为1,000万元，算计78,000万元。

  本次出资前，常熟滨江城投已实践出资到位25,000万元人民币，利市海工已实践出资到位1,500万元人民币。利市海工拟将本项目出资制作的两艘海优势电工程施工船作为非钱银性财物向利市经开新动力出资。经北京北方亚事财物点评事务所（特别一般合伙）点评，两艘海优势电工程施工船的点评总价值为53,520.66万元（含税）。

  本次出资完结后，利市海工对利市经开新动力的出资总金额为55,020.66万元。利市经开新动力的股东持股份额如下：

  运营范围：答应项目：各类工程制作活动；货品进出口；技能进出口；特种设备规划；制作工程规划；修建劳务分包（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）一般项目：海洋工程规划和模块规划制作服务；海洋工程要害配套体系开发；海优势电相联体系研制；海洋工程配备制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；海洋工程配备研制；船舶规划；海洋工程渠道配备制作；工程处理服务；海洋服务；风力发电技能服务；打捞服务；机械设备租借；机械设备出售；海优势电相关配备出售；劳务服务（不含劳务差遣）；海洋工程配备出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  注：利市蓝德2020年年度数据现已立信会计师事务所（特别一般合伙）审计。

  本次改动募投项目施行方法、添加施行主体，是公司对项目处理、事务展开定位等要素进行归纳剖析后的审慎抉择，契合公司海洋动力互联板块的事务布局，是对海优势机装置事务展开方法的调整，有利于增强公司在海优势电装置事务的服务才能，进步公司海洋动力互联事务的市场竞争力。

  独立董事以为，本次改动募投项目施行方法、添加施行主体契合我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》等法令、法规及规范性文件的要求以及公司《征集资金处理方法》的规矩，契合公司运营需求，未危害公司股东特别是中小股东的利益。公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规和《公司章程》的相关规矩，严厉实行了相应的决策程序，并及时实行了信息宣布责任。因而，旗帜赞同该事项，并提交股东大会审议。

  监事会以为：本次改动募投项目施行方法、添加施行主体是公司对项目处理、事务展开定位等要素进行归纳剖析后的审慎抉择，契合公司海洋动力互联板块的事务布局，是对海优势机装置事务展开方法的调整，有利于增强公司在海优势电装置事务的服务才能，进步公司海洋动力互联事务的市场竞争力。此次改动实行了相应的决策程序，并及时实行了信息宣布责任。因而，监事会赞同该事项。

  本次改动募投项目施行方法、添加施行主体是依据公司事务展开的客观需求所作出，不存在危害股东利益的景象。利市光电上述改动征集资金事项经公司董事会、监事会审议赞同，独立董事亦宣布清晰赞同的独立定见，尚须提交股东大会审议经过，实行了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》以及公司《征集资金处理方法》等有关规矩，本保荐组织赞同利市光电施行上述事项。

  公司于2021年8月23日举行第八届董事会第四次会议审议经过了公司关于《改动募投项目施行方法、添加施行主体》的方案。

  依据相关法规及公司准则的要求，改动征集资金出资项目需提交股东大会审议。本次改动事项需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

  5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏利市光电股份有限公司部分募投项目添加施行主体、改动施行方法的核对定见》。

  证券代码：600487 股票简称：利市光电 公告编号：2021-085号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●鉴于公司新动力轿车传导、充电设备出产项现在期保存的需付出的尾款已根本付出结束，为供给资金的运用功率，公司拟对新动力轿车传导、充电设备出产项目进行结项，并将本项目节余征集资金1,235.70万元（含利息及理财收益）悉数投入海优势电工程施工项目（终究节余金额以实践结转当日项目专户资金余额为准）。

  经我国证券监督处理委员会2017年6月15日证监答应[2017]921号《关于核准江苏利市光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超越301,673,228股新股。公司实践非公开发行人民币一般股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共征集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销组织承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年7月20日划入江苏利市光电股份有限公司开立在我国制作银行股份有限公司吴江分行账号为00755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。征集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销费用保荐费用46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用1,819,345.78元（不含增值税进项税额），征集资金净额为3,012,999,989.73元。上述征集资金到位状况业经立信会计师事务所（特别一般合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资陈说》。

  依据非公开发行股票预案，非公开发行股票征集资金的出资项目及征集资金运用方案如下： 单位：万元

  依据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次暂时股东大会审议经过的《关于改动部分征集资金出资项意图方案》，上述才智社区（一期）——苏锡常宽带接入项目不再投入，将征集资金中的2亿元改动至才智社区运营及工业互联项目。

  依据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次暂时股东大会审议经过的《关于改动部分征集资金出资项目施行主体的方案》，上述新动力轿车传导、充电设备出产项意图施行主体由江苏利市电力电缆有限公司改动为江苏利市新动力智控科技有限公司。

  依据第六届董事会第三十六次会议和2017年度股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目施行主体及内容》的方案，上述智能充电运营项目（一期）将施行主体由江苏利市电力电缆有限公司改动为江苏利市龙韵新动力科技有限公司及其部属公司，施行区域从姑苏市吴江区扩展到姑苏大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。

  依据第七届董事会第四次会议和2018年第2次暂时股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目》的方案，上述动力互联网范畴海底光电复合缆扩能项意图45,000万征集资金改动出资于海优势电工程施工项目。

  依据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目》《将部分项目征集资金永久弥补流动资金》的方案，公司将原方案投入于新动力轿车传导、充电设备出产项目，智能充电运营项目（一期），大数据剖析渠道及职业运用服务项意图部分征集资金75,027.45万元改动出资于印尼光通信工业园项目与印度光通信工业园项目。才智社区（一期）——苏锡常宽带接入项意图22,354万元征集资金及利息悉数用于永久弥补流动资金。

  依据第七届董事会第二十二次会议和2020年第2次暂时股东大会审议经过的关于《停止部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金》的方案，公司停止了智能充电运营项目（一期）项目，并将原方案投入智能充电运营项目（一期）的剩下征集资金7,022.35万元及利息悉数用于永久弥补流动资金。

  依据第七届董事会第三十一次会议和2020年年度股东大会审议经过的关于《停止部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金》的方案，公司将原方案投入才智社区运营及工业互联项意图剩下征集资金9,221.22万元及利息悉数用于永久弥补流动资金。

  本次结项募投项目为新动力轿车传导、充电设备出产项目。该项目方案投入征集资金金额39,095.30万元，依据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议经过的关于《改动部分征集资金出资项目》的方案，公司将原方案投入于该项意图36,000万元用于海外光通信工业园制作。

  到2021年7月31日该项目实践投入征集资金3,575.84万元，实践运用金额占原方案投入征集资金金额的9.15%，剩下征集资金1,235.70万元（含利息）。

  本项目受下流的新动力车辆定型和新动力轿车退补的影响，原研制产品的订单远低于预期。在开发新动力轿车整车厂商客户方面，因为轿车工业中对零部件出产商有着苛刻的点评规范和认证体系，线束出产厂商要想成为电动轿车制作商的供货商，除要到达职业规范，更要经过严厉的供货商资质确定。公司进入闻名整车厂供货商体系周期较长，实践构成事务奉献尚有一段时刻。依据慎重考虑，公司未大规模出资出产线设备。第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议经过了关于《改动部分征集资金出资项目》的方案，为进步征集资金运用功率，公司预留征集资金672.19万元用于已签合同的尾款付出，将暂不运用的剩下征集资金36,000万元用于公司海外光通信工业园制作。现在，相关合同尾款已根本付出结束，该项目剩下征集资金首要为前期存在银行期间产生了利息和理财收益。

  为进步征集资金运用功率，公司拟不再运用征集资金投入本项目，剩下征集资金悉数转入其他在建募投项目。

  依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》的相关规矩，为更好地发挥征集资金效益，进步资金运用功率，公司方案将募投项目新动力轿车传导、充电设备出产项意图节余资金算计1,235.70万元（实践金额以转出当日银行结息余额为准）悉数转入在建募投项目海优势电工程施工项目，以满意该项意图资金需求。

  公司本次部分募投项目结项并将节余征集资金出资其他募投项目，是公司依据募投项目实践推动状况做出的优化调整，仅触及征集资金在募投项目之间运用的改动，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，不会对公司正常出产运营活动形成严重晦气影响。将节余征集资金投入海优势电工程施工项目，契合公司海洋动力互联板块的事务布局组织，有助于进步公司海洋动力互联事务的市场竞争力。

  1. 保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司以为：本次募投项目结项并将节余征集资金出资其他募投项目是依据公司事务展开的客观需求所作出，不存在危害股东利益的景象。上述事项经公司董事会、监事会审议赞同，独立董事亦宣布清晰赞同的独立定见，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》以及公司《征集资金处理方法》等有关规矩，本保荐组织赞同公司施行上述事项。

  2. 公司独立董事以为：公司本次募投项目结项并将节余征集资金出资其他募投项目是依据公司事务展开的客观需求所作出，不存在危害股东利益的景象。公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规和《公司章程》的相关规矩，严厉实行了相应的决策程序，并及时实行了信息宣布责任。因而，旗帜赞同部分募投项目结项并将节余征集资金出资其他募投项意图相关事项。

  3. 公司监事会以为：本次募投项目结项并将节余征集资金出资其他募投项意图事项及批阅程序契合我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金处理方法》等法令、法规及规范性文件的要求以及公司《征集资金处理和运用方法》的规矩。本次公司募投项目结项并将节余征集资金出资其他募投项目是依据公司事务展开的客观需求所作出，契合征集资金运用相关要求，未危害中小股东的利益。

  七、关于本次部分募投项目结项并将节余征集资金投入其他募投项意图相关决策程序

  公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议经过了关于《部分募投项目结项并将节余征集资金投入其他募投项目》的方案。

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏利市光电股份有限公司部分募投项目结项并将节余征集资金投入其他募投项意图核对定见》。

  证券代码：600487 证券简称：利市光电 公告编号：2021-086号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次股东大会选用的网络投票体系：我国证券挂号结算有限责任公司网络投票体系

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  公司已于2021年8月23日举行第八届董事会第四次会议，第八届监事会第四次会议审议经过了上述方案，详见公司于2021年8月24日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）的公告。一起公司将在本次股东大会举行前，在上海证券买卖所网站登载《2021年第三次暂时股东大会会议资料》

  (一) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  本次会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法，流通股股东可经过我国证券挂号结算有限责任公司（以下简称“我国结算”）持有人大会网络投票体系对有关方案进行投票表决，现将网络投票事项告诉如下：1. 本次持有人大会网络投票起止时刻为2021年9月8日15：00至2021年9月9日15：00。为有利于投票定见的顺畅提交，请拟参与网络投票的出资者在上述时刻内及早登录我国结算网上营业厅（网址：或重视我国结算官方微信大众号（“我国结算营业厅”）提交投票定见。

  2. 出资者初次登陆我国结算网站进行投票的，需求首要进行身份认证。请出资者提早拜访我国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或我国结算官方微信大众号（“我国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户注册我国结算网络服务功用。详细方法请拜见我国结算网站（网址：）“出资者服务专区-持有人大会网络投票-怎么处理-出资者事务处理”相关阐明，或拨打热线. 同一表决权只能挑选现场、网络投票或其他方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1、个人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭据的复印件，托付署理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡或持股凭据的复印件和托付人身份证复印件。

  2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭据的复印件、法定代表人身份证或授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

  通讯地址：江苏省姑苏市吴江区中山北路2288 号利市光电董事会办公室。邮编：215200

  （二）网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件影响，则股东大会的进程按当日告诉进行。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月9日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  证券代码：600487 股票简称：利市光电 公告编号：2021-087号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  江苏利市光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年8月23日以现场加通讯表决方法举行，会议告诉已于2021年8月13日以电子邮件、专人送达或电话告诉等方法宣布，会议的告诉及举行契合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应到会董事12名，实践到会会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生掌管，审议了关于《2021年半年度陈说全文及摘要》等八项方案，相关抉择如下：

  二、审议经过关于《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案；

  独立董事对此宣布了事前认可及赞同的独立定见。详细内容详见上海证券买卖所网站（，利市光电：2021-082号）

  独立董事对此宣布了事前认可及赞同的独立定见。详细内容详见上海证券买卖所网站（，利市光电：2021-083号）。

  六、审议经过关于《以非钱银性财物对江苏利市经开新动力科技有限公司出资》的方案；

  七、审议经过关于《关于部分募投项目结项并将节余征集资金投入其他募投项意图方案》的方案；

  独立董事对此宣布了赞同的独立定见。详细内容详见上海证券买卖所网站（，利市光电：2021-085号）。

  证券代码：600487 股票简称：利市光电 公告编号：2021-088号

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  江苏利市光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年8月23日以现场加通讯表决方法举行，会议告诉已于2021年8月13日以电子邮件、专人送达或电话告诉等方法宣布，会议的告诉及举行契合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应到会监事3名，实践到会会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生掌管，审议了关于《2021年半年度陈说全文及摘要》等七项方案，相关抉择如下：

  经审议，监事会以为：公司2021年半年度陈说全文及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩；内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面客观实在地反映出公司当期的运营处理和财政状况等事项。

  赞同公司编制并审议经过的《2021年半年度陈说全文及摘要》陈说的相关内容。

  二、审议经过关于《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案；

  六、审议经过关于《以非钱银性财物对江苏利市经开新动力科技有限公司出资》的方案；

  七、审议经过关于《关于部分募投项目结项并将节余征集资金投入其他募投项意图方案》的方案；